Приоритетные направления

Дальнейшее развитие деятельности ЗАО Агрофирма «Немский» направлено на внедрение новых технологий производства продукции. Приобретается новая техника, ведется строительство жилых домов для молодых специалистов и ремонт производственных объектов.

Основные направления деятельности агрофирмы «Немский»:

- производство и переработка сельскохозяйственной продукции;

- оказание услуг;

- проведение торгов, закупочной и сбытовой деятельности;

- коммерческие операции и сделки;

- производство и реализация молока, мяса и зерна.



Новости

                                         Акционерное общество

                                   «Агрофирма «Немский»

 

СООБЩЕНИЕ

о проведении очередного годового общего собрания акционеров

Дата размещения «30» мая 2017 года

 

Акционерное общество «Агрофирма «Немский» (местонахождение общества: 613470, Кировская область, Немский район, пгт. Нема, ул. Советская, д. 65) информирует своих акционеров о проведении очередного годового общего собрания акционеров.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата и время проведения общего собрания акционеров: 21 июня 2017 года в 10 ч. 10 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут.

Место проведения общего собрания акционеров: 610020, Кировская обл., г. Киров, ул. К.Маркса, д. 4а, здание административно-бытового корпуса

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

613470, Кировская область, Немский район, пгт. Нема, ул. Советская, д. 65.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества: «29» мая 2017 года.

 

Повестка дня очередного годового общего собрания акционеров

АО «Агрофирма «Немский»:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

 С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Кировская область, Немский район, пгт. Нема, ул. Советская, дом 65 (кабинет Генерального директора) в помещении исполнительного органа Общества, в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов, в пятницу с 8-00 до 15-00 часов, перерыв на обед с 12-00 часов до 13-00 часов»

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — законным образом оформленную доверенность на право участия в общем собрании акционеров или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров

 Акции обыкновенные именные бездокументарные

 Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-20711-Р

 Совет директоров АО «Агрофирма «Немский»

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «Агрофирма «Немский»

размещено 27 июня 2017 года

Полное фирменное наименование (далее - общество):

Акционерное общество «Агрофирма «Немский»

Место нахождения общества:

Кировская область, Немский район, поселок городского типа Нема, улица Советская, 65

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):

Годовое

Форма проведения общего собрания:

Собрание

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:

29 мая 2017 года

Дата проведения общего собрания:

21 июня 2017 года

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):

610020, Кировская обл., г. Киров, ул. К.Маркса, д. 4а, здание административно-бытового корпуса

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования

613470, Кировская область, Немский район, пгт. Нема, ул. Советская, д. 65

Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):

Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", Российская Федерация, г. Москва

Уполномоченные лица регистратора:

Вепрова Елена Юрьевна по доверенности № ДВ/НРК-280/16 от 05.09.2016;

Лопатина Татьяна Аркадьевна по доверенности № ДВ/НРК-376/16 от 23.09.2016

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров:

21 июня 2017 года

Дата составления протокола общего собрания акционеров:

26 июня 2017 года

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров:

26 июня 2017 года

Председатель общего собрания акционеров

Гребенкин Андрей Владимирович

Секретарь общего собрания акционеров

Дрягин Максим Сергеевич

 

В Отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

 

Повестка дня общего собрания:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.

2) Избрание членов Совета директоров Общества.

3) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

4) Утверждение аудитора Общества.

5) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

45 762 600

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

45 762 600

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

45 142 978

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

98.6460%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

45 142 978

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

45 142 978

100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 год.

Распределить прибыль по результатам финансового 2016 года следующим образом:

Чистая прибыль 62 667 701,67 рублей.

Направить в резервный фонд общества 410 000,00 рублей от чистой прибыли за 2016 год;

Направить в фонд потребления общества 1 500 000,00 рублей от чистой прибыли за 2016г.

Утвердить расходование средств Фонда потребления на следующие цели: компенсация на обеды, материальная помощь работникам Общества, расходы на праздничные мероприятия, финансовая помощь организациям, ритуальные услуги, подарки работникам Общества.

Направить на ведение уставной деятельности 60 757 701,67 рублей.

Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать. Вознаграждения членам органов управления и контроля общества не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

228 813 000

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

228 813 000

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

225 714 890

 

КВОРУМ по данному вопросу имелся

98.6460%

 

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1

 Гозман Константин Маркович

45 142 978

2

 Занчурин Альберт Салихзянович

45 142 978

3

 Дрягин Максим Сергеевич

45 142 978

4

 Кощеев Николай Васильевич

45 142 978

5

 КорчемкинСергей Александрович

45 142 978

"ПРОТИВ"

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

"По иным основаниям"

0

ИТОГО:

225 714 890

РЕШЕНИЕ: Избрать членами Совета директоров АО «Агрофирма «Немский» следующих лиц:

1. Гозман Константин Маркович

2. Занчурин Альберт Салихзянович

3. Дрягин Максим Сергеевич

4. Кощеев Николай Васильевич

5. Корчемкин Сергей Александрович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

45 762 600

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

45 762 600

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

45 142 978

КВОРУМ по данному вопросу имелся

98.6460%

Распределение голосов

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА"

%*

"ПРОТИВ"

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

"Недействительные"

"По иным основаниям"

1

 Холстинина Елена Николаевна

45 142 978

100.00

0

0

0

0

2

 Кузьминых Татьяна Владимировна

45 142 978

100.00

0

0

0

0

3

 Опарина Ольга Леонидовна

45 142 978

100.00

0

0

0

0

* - процент от принявших  участие в собрании.

РЕШЕНИЕ: Избрать  членами ревизионной комиссии АО «Агрофирма «Немский» следующих лиц:

1. Холстинина Елена Николаевна

2. Кузьминых Татьяна Владимировна

3. Опарина Ольга Леонидовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

45 762 600

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

45 762 600

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

45 142 978

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

       98.6460%

                Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

45 142 978

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

45 142 978

100.0000

РЕШЕНИЕ:  Утвердить аудитором АО «Агрофирма «Немский» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консультационная компания «Бизнес-информ» (ОГРН 1024301318359, ИНН 4347023040).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

45 762 600

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

45 762 600

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

45 142 978

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

98.6460%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

45 142 978

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

45 142 978

100.0000

РЕШЕНИЕ: Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на следующих условиях:

Количество выпускаемых акций: 8 050 000 (восемь миллионов пятьдесят тысяч) штук.

Номинальная стоимость каждой акции: 1 (один) рубль 00 копеек.

Способ размещения акций: закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций (приобретатели акций):

- Акционерное общество «Кировский мясокомбинат» (ОГРН 1024301307062)

- Общество с ограниченной ответственностью «Мясокомбинат «Дороничи» (ОГРН 1044316527090)

- Общество с ограниченной ответственностью «Кировская молочная компания»  (ОГРН 1034313506831)

Количество акций, размещаемых каждому из приобретателей акций:

- Акционерное общество «Кировский мясокомбинат» – 1 750 000 акций

- Общество с ограниченной ответственностью «Мясокомбинат «Дороничи» – 4 500 000 акций

- Общество с ограниченной ответственностью «Кировская молочная компания» – 1 800 000 акций

Акционеры эмитента - владельцы обыкновенных акций имеют преимущественное право приобретения размещаемых путем закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решения о размещении дополнительных обыкновенных акций.

Цена размещения одной дополнительной акции: 2 (два) рубля 00 копеек.

Цена размещения одной акции для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций: 2 (два) рубля 00 копеек.

Форма оплаты размещаемых акций: дополнительные акции могут быть оплачены денежными средствами в валюте РФ.

Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций в соответствии с законодательством РФ определяются решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Изменения в Устав по итогам размещения дополнительных акций внести после государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

 

Председатель годового общего собрания акционеров

АО «Агрофирма «Немский»                                                                                _____________________ А.В.Гребенкин

Секретарь годового общего собрания акционеров

АО «Агрофирма «Немский»                                                                                 ______________________ М.С.Дрягин

 

Раскрытие информации